辽宁营口巨蠹澳门豪赌贪污1000余万

赌博行径暴露

1999年11月，鲅鱼圈区人民检察院针对营口经济技术开发区进出口公司100多万元外欠应收款进行调查。从账面上看，一些单位或个人从进出口公司借走了款，但实际上却是该公司应还给这些地方的钱。而此时进出口公司经理杜希英已经离岗半年，不知去向。

于是检察院立即成立调查组，用两周的时间查清了犯罪嫌疑人杜希英挪用公款34万元的犯罪事实。检察院领导果断批准立案侦查。

与此同时，鲅鱼圈区审计事务所关于杜希英任职期间的审计报告认定，杜希英任职期间应收账款800余万元不见踪影。审计结果引起了开发区党工委、管委会的高度重视，并在有关领导的批示下，从开发区纪工委和检察院抽调人员组成杜希英案件联合调查组，以审计报告为线索，全面审查杜希英任职期间的账目往来。

在搜查杜希英的办公桌时，发现了杜希英往来港澳的通行证和日记本，其中多次记录了他到澳门一娱乐场的情形，这与杜希英的朋友们说他多次到澳门赌博的情况吻合。1994年，杜希英在北京认识了陈内瓦，陈内瓦的妻子在澳门有住宅。于是，他们去了澳门，杜希英连续三天去了一家赌场。1995年6月，杜希英又一次去广东省办理了通行证。

杜希英一般从营口去大连，由大连辗转到澳门。杜希英的朋友说，杜希英独来独往，到澳门从不带任何人。杜希英经常一个人带著进出口公司的公章和财务章办理贷款、汇款业务，公司的班子成员、财务人员根本不知道，一些经财务人员办理的汇票，也是杜希英采取行政命令的手段，提供汇款地址和收款单位后，交待财务人员办理，其中详情根本不清楚。

进出口公司的账目反映，从1995年至1996年，该公司汇往广东省鹤山市和平商店4笔款，一共190万元，而据了解，进出口公司与广东省鹤山市没有任何业务往来，汇出的这些款项既没有任何收据，也没有任何货物发回来。

1996年8月，杜希英称在广东省汕头被抢走200多万元，但款的真正去向始终是个谜。

贪污千余万内幕大白天下

杜希英落网之后，对审计报告中的问题都有所交待，并且讲得很有条理，看来是早有准备。一次提审时，办案人员无意中问了一句：“你在熊岳城市信用社有贷款吗？一共有多少？”杜希英一愣，急忙辩白：“我早都还清了。”

在送他回看守所时，他又一次问办案人员：“我已经还清的贷款，你们还查它有什么用？”在审查进出口公司财务账时，熊岳城市信用社的两笔贷款确实已经还清，账目非常清楚。

那么，为什么杜希英一再声明熊岳城市信用社贷款已经还清了呢？在熊岳城市信用社，翻开账本，一笔100万元款汇往广东省鹤山市；一笔240万元款汇往广东省普宁市。这两笔款是贷款后直接办理汇票带走的。经了解，都是杜希英自己去办的。后来查实，100万元的汇款在广东省鹤山市和平商店提取的现金。240万元的款汇到普宁后，又转汇到鹤山，最后在珠海市提取的现金。杜希英曾经在银行工作7年，对银行业务非常熟悉，这为他办理贷款、汇款业务创造了便利条件。

他常常一个人带著进出口公司的公章、财务章到银行办理贷款手续，然后办理汇票将款汇走，不告诉公司的财务人员，也不入账，或者用假票据入账。1998年4月10日，杜希英从鲅鱼圈农行港城分理处办理20万元的汇票一张，兑付地是珠海市农行拱北支行，收款人是杜希英。而杜希英却用一张汇往北京市农行的汇票委托书和某有限公司的假发票在公司核销。在审查进出口公司与鲅鱼圈区工商银行的贷款账时，一张开给沈阳市某经贸公司的承兑汇票引起办案人员的注意。这张150万元的承兑汇票，后来转为进出口公司的借款。经查证，杜希英将这张承兑汇票在沈阳市某银行皇姑支行贴现，将其中的85万元汇往广东省鹤山市和平商店。杜希英利用自己熟悉银行业务的特长，在几个银行、信用社频繁贷款，循环转款，并借用账户向外汇款，套取现金，用于赌博。

为了办理此案件，涉案取证达4个省、14个市(县)，历时8个月，卷宗达2尺半高。以杜希英挪用公款34万元开始立案，到检察官侦查终结时，杜希英贪污公款1070余万元、挪用公款380余万元的犯罪事实终于大白于天下。


发稿：2001年8月7日